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銀行保密法反洗錢

        代理賬戶(國內(nèi))目的:評估銀行系統(tǒng)管理與國內(nèi)代理賬戶業(yè)務相關風險的適當性,以及管理層執(zhí)行有效的監(jiān)控和報告制度的能力。1.審核政策、程序和流程,以及所有與國內(nèi)代理銀行關系有關的銀行服務協(xié)議。根據(jù)銀行的國內(nèi)代理賬戶業(yè)    （共 727 字）     [閱讀本文] >>

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