當前位置：首頁 > 科普知識 > 銀行保密法反洗錢 > 正文

檢查程序
銀行保密法反洗錢

        關(guān)聯(lián)銀行目的:評估銀行系統(tǒng)管理與關(guān)聯(lián)銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的風險的適當性,以及管理層實施有效的盡職審查,監(jiān)控及報告制度的能力。1.通過與管理層會談或者審核銀行與其他海外金融機構(gòu)之間的交易確定是否存在關(guān)聯(lián)銀行關(guān)系。評估關(guān)聯(lián)    （共 764 字）     [閱讀本文] >>

開通會員，享受整站包年服務(wù)立即開通 >>
推薦內(nèi)容
科普知識
心理健康 優(yōu)生優(yōu)育 休閑旅游 健身美容 飲食健康 人與自然 地球家園 海洋技術(shù) 科海拾貝 科學(xué)之迷 科技前沿 科技史話 科幻未來 神話傳說 童話故事 致富指南 農(nóng)用物資 生物技術(shù) 畜牧獸醫(yī) 園林花卉 特產(chǎn)養(yǎng)殖 營養(yǎng)早餐 減肥晚餐 晚餐食譜 營養(yǎng)晚餐 減肥中餐 中餐文化 中餐菜譜 中餐營養(yǎng) 健康早餐 減肥早餐 早餐食譜 晚餐禁忌 寶石鑒定 安全生產(chǎn) 安裝鉗工 鈑金技術(shù) 寶石觀察 焙烤工業(yè) 變性淀粉 插花技能 車工技術(shù) 道路工程 低壓電器 電氣工程 電氣設(shè)備 電網(wǎng)工程 電源技術(shù) 電站工程 淀粉科學(xué) 調(diào)味配方 發(fā)電節(jié)能 防水材料 飛機飛行 服裝生產(chǎn) 鋼鐵材料 工程建設(shè) 工業(yè)工程 公路工程 管道工程 罐頭工業(yè) 國際組織 國家電網(wǎng) 華北電網(wǎng) 火電工程 貨運物流 機床設(shè)計 機電工程 機修鉗工 基本資料 家用電器 建設(shè)工程 節(jié)約用電 金銀技術(shù) 金屬材料 連續(xù)鑄鋼 輪機工程 奶牛養(yǎng)殖 農(nóng)村電工 配電技術(shù) 皮革工業(yè) 啤酒工業(yè) 蘋果產(chǎn)業(yè) 鉗工簡明 青工車工 青年審美 肉類工業(yè) 入侵檢測 食品科學(xué) 世界修船 獸醫(yī)獸藥 水下工程 稅收制度 通信設(shè)備 統(tǒng)計公文 土木工程 維修電工 味精工業(yè) 文物鑒賞 物業(yè)電工 銑工計算 線損管理 鞋楦設(shè)計 煙草工業(yè) 鹽業(yè)產(chǎn)品 冶金產(chǎn)品 液壓技術(shù) 印刷科技 用電管理 油墨技術(shù) 軋鋼技術(shù) 粘接技術(shù) 照明設(shè)計 制漿造紙 土元養(yǎng)殖 兔場疾病 外國美術(shù)
檢查程序 - 銀行保密法反洗錢
當前位置：首頁 > 科普知識 > 銀行保密法反洗錢 > 正文

檢查程序
銀行保密法反洗錢

        關(guān)聯(lián)銀行目的:評估銀行系統(tǒng)管理與關(guān)聯(lián)銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的風險的適當性,以及管理層實施有效的盡職審查,監(jiān)控及報告制度的能力。1.通過與管理層會談或者審核銀行與其他海外金融機構(gòu)之間的交易確定是否存在關(guān)聯(lián)銀行關(guān)系。評估關(guān)聯(lián)    （共 764 字）     [閱讀本文] >>

開通會員，享受整站包年服務(wù)立即開通 >>
推薦內(nèi)容
科普知識
心理健康 優(yōu)生優(yōu)育 休閑旅游 健身美容 飲食健康 人與自然 地球家園 海洋技術(shù) 科海拾貝 科學(xué)之迷 科技前沿 科技史話 科幻未來 神話傳說 童話故事 致富指南 農(nóng)用物資 生物技術(shù) 畜牧獸醫(yī) 園林花卉 特產(chǎn)養(yǎng)殖 營養(yǎng)早餐 減肥晚餐 晚餐食譜 營養(yǎng)晚餐 減肥中餐 中餐文化 中餐菜譜 中餐營養(yǎng) 健康早餐 減肥早餐 早餐食譜 晚餐禁忌 寶石鑒定 安全生產(chǎn) 安裝鉗工 鈑金技術(shù) 寶石觀察 焙烤工業(yè) 變性淀粉 插花技能 車工技術(shù) 道路工程 低壓電器 電氣工程 電氣設(shè)備 電網(wǎng)工程 電源技術(shù) 電站工程 淀粉科學(xué) 調(diào)味配方 發(fā)電節(jié)能 防水材料 飛機飛行 服裝生產(chǎn) 鋼鐵材料 工程建設(shè) 工業(yè)工程 公路工程 管道工程 罐頭工業(yè) 國際組織 國家電網(wǎng) 華北電網(wǎng) 火電工程 貨運物流 機床設(shè)計 機電工程 機修鉗工 基本資料 家用電器 建設(shè)工程 節(jié)約用電 金銀技術(shù) 金屬材料 連續(xù)鑄鋼 輪機工程 奶牛養(yǎng)殖 農(nóng)村電工 配電技術(shù) 皮革工業(yè) 啤酒工業(yè) 蘋果產(chǎn)業(yè) 鉗工簡明 青工車工 青年審美 肉類工業(yè) 入侵檢測 食品科學(xué) 世界修船 獸醫(yī)獸藥 水下工程 稅收制度 通信設(shè)備 統(tǒng)計公文 土木工程 維修電工 味精工業(yè) 文物鑒賞 物業(yè)電工 銑工計算 線損管理 鞋楦設(shè)計 煙草工業(yè) 鹽業(yè)產(chǎn)品 冶金產(chǎn)品 液壓技術(shù) 印刷科技 用電管理 油墨技術(shù) 軋鋼技術(shù) 粘接技術(shù) 照明設(shè)計 制漿造紙 土元養(yǎng)殖 兔場疾病 外國美術(shù)