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銀行保密法反洗錢

        現(xiàn)金交易報(bào)告目的:評(píng)估銀行大額交易報(bào)告管理是否符合相關(guān)法律和監(jiān)管制度的規(guī)定。1.判斷銀行的政策、程序和流程是否充分明確了現(xiàn)金交易報(bào)告(金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)表格104)的準(zhǔn)備、報(bào)送及保存。2.評(píng)估銀行從美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)署企業(yè)計(jì)    （共 785 字）     [閱讀本文] >>

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