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三十四、個(gè)人境內(nèi)劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)

        風(fēng)險(xiǎn)案例某網(wǎng)點(diǎn)辦理客戶甲現(xiàn)匯存單結(jié)清后，將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)存至客戶乙名下，客戶甲和客戶乙是朋友關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)隱患違反《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》中有關(guān)個(gè)人只能憑有效證件與自己及直系親屬的外幣儲(chǔ)蓄賬戶進(jìn)行外幣資    （共 164 字）     [閱讀本文] >>

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