風(fēng)險案例某客戶在某一網(wǎng)點辦理2萬美元的購匯業(yè)務(wù),要求購匯后提鈔,經(jīng)辦網(wǎng)點為其辦理了2萬美元全部提鈔。風(fēng)險隱患違反《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》中關(guān)于提鈔限額的規(guī)定:當(dāng)日累計提鈔不得超過等值1萬美元。防范措施組 (共 137 字) [閱讀本文] >>
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 風(fēng)險案例某客戶在某一網(wǎng)點辦理2萬美元的購匯業(yè)務(wù),要求購匯后提鈔,經(jīng)辦網(wǎng)點為其辦理了2萬美元全部提鈔。風(fēng)險隱患違反《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》中關(guān)于提鈔限額的規(guī)定:當(dāng)日累計提鈔不得超過等值1萬美元。防范措施組 (共 137 字) [閱讀本文] >>