反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的對策建議

摘要： <正>近年來，人民銀行對金融機構反洗錢監(jiān)管持續(xù)提升，但是涉及偷稅漏稅、證券內(nèi)幕交易、網(wǎng)絡賭博等領域的洗錢案件仍時有發(fā)生。隨著機構改革推進，人民銀行基層行反洗錢工作面臨的機遇和挑戰(zhàn)不斷加大，強化基層反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管刻不容緩?；鶎臃聪村X非現(xiàn)場監(jiān)管存在的難點非現(xiàn)場監(jiān)管缺乏上位法支撐，威懾力有限。一是現(xiàn)行《反洗錢法》未明確規(guī)定反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作；《金融機構反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦...