四十二、個(gè)人購(gòu)匯提鈔業(yè)務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)案例某客戶在某一網(wǎng)點(diǎn)辦理2萬(wàn)美元的購(gòu)匯業(yè)務(wù)，要求購(gòu)匯后提鈔，經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)為其辦理了2萬(wàn)美元全部提鈔。風(fēng)險(xiǎn)隱患違反《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》中關(guān)于提鈔限額的規(guī)定：當(dāng)日累計(jì)提鈔不得超過(guò)等值1萬(wàn)美元。防范措施組 ......（本文共 137 字 , 1 張圖）     [閱讀本文] >>